El Instituto de Obras Religiosas, o ‘banco del Vaticano’. (Foto de archivo/CNA).
La redada realizada por el Vaticano contra el fiscal jefe de la Signatura Apostólica de la Iglesia arroja luz sobre una red de empresas y empresarios en el centro de los escándalos financieros interrelacionados del Vaticano.
El 18 de febrero, funcionarios del Vaticano allanaron la casa y la oficina de Mons. Alberto Perlasca, fiscal jefe del máximo tribunal eclesiástico de la Iglesia y ex alto funcionario de la Secretaría de Estado. La policía del Vaticano incautó documentos y computadoras para una investigación en curso sobre mala conducta financiera en la Secretaría, el departamento más influyente de la curia.
La redada en la casa de Perlasca es la más reciente de un flujo constante de historias sobre finanzas dudosas del Vaticano, que involucran un desarrollo inmobiliario en Londres, compañías ficticias, paraísos fiscales, fondos de inversión opacos y bancos cerrados en Italia y Suiza.
Cada nuevo escándalo parece singularmente complicado, pero un patrón recurrente de instituciones e individuos sugiere que una serie de escándalos financieros aparentemente independientes podrían, de hecho, estar vinculados entre sí.
Perlasca es ahora el quinto funcionario o exfuncionario de la Secretaría de Estado en ser atacado por los investigadores del Vaticano.
Cuatro miembros del personal fueron suspendidos en octubre, junto con el director de la Autoridad Financiera del Vaticano, en medio de una investigación sobre la inversión de la secretaría de cientos de millones de euros en un desarrollo de edificios en 60 Sloane Ave. en Londres.
Da la casualidad de que el allanamiento de Perlasca de este mes fue motivado por información obtenida de los funcionarios suspendidos en octubre.
Londres
Dos funcionarios suspendidos en octubre, la Dra. Caterina Sansone y Mons. Mauro Carlino, se desempeñó como director de London 60 SA Ltd., una sociedad de cartera con sede en el Reino Unido a través de la cual la Secretaría de Estado controla la propiedad de Londres. Entre 2014 y 2018, ese edificio fue comprado por etapas por la secretaría al empresario italiano Raffaele Mincione.
En 2014 Mincione manejaba $200 millones para la Secretaría de Estado a través de su empresa, Athena Capital, con un 55% destinado a “inversiones especulativas”. A través de estos, Mincione usó fondos del Vaticano para comprar bonos sin calificar en otra de sus sociedades holding, Time and Life SA, que financió sus inversiones personales, mientras que al mismo tiempo cobraba al Vaticano millones de euros en honorarios de gestión y rendimiento.
También en 2014, Mincione usó Athena Capital para canalizar fondos del Vaticano hacia 60 Sloane Avenue, propiedad de Minicione, a través de otra de sus empresas. El Vaticano pagó 180 millones de euros por una participación del 45% en el edificio: más de lo que Mincione pagó por su inversión original en todo el edificio, aunque Mincione aún no había obtenido el permiso de planificación del que dependía el desarrollo de la propiedad.
CNA informó que los fondos del Vaticano para la compra de su participación en el edificio provinieron de préstamos de dos bancos suizos y se ocultaron en los balances del Vaticano, en violación de las regulaciones financieras del Vaticano.
En 2016, la Secretaría de Estado, bajo la autoridad del entonces sustituto cardenal Angelo Becciu, decidió comprar el 55% restante del edificio al Mincione. El Vaticano pagó a la empresa de Mincione para gestionar esa venta. Mincione obtuvo cientos de millones de euros en ganancias con la venta del segundo juego de acciones en el proyecto.
Incluso después de haber vendido a la Secretaría de Estado 30.000 de las 31.000 acciones del proyecto, el holding de Minicone retuvo las 1.000 acciones con derecho a voto necesarias para controlar el holding propietario del edificio. Mincione finalmente se ofreció a deshacerse de ellos, a precios muy inflados. Para intermediar la venta, en 2018 la Secretaría de Estado contó con la ayuda de otro empresario, Gianluigi Torzi, quien actuó como intermediario para la compra de las acciones restantes.
El beneficio estimado de Mincione por la gestión de la operación, excluyendo el beneficio por la venta del edificio en sí, es de 60 millones de euros; Torzi se embolsó 10 millones con su participación. Cuando la Secretaría finalmente obtuvo la propiedad total del edificio, la propiedad vino cargada con una hipoteca de alto interés tomada por Mincione; esa hipoteca podría exceder el valor real de la equidad de la propiedad.
Según los informes, a Torzi y su familia se les concedió una audiencia privada con el Papa Francisco en la Domus Santa Marta el día después de Navidad, el 26 de diciembre de 2018. CNA hizo numerosas solicitudes a la oficina de prensa del Vaticano en las últimas semanas para aclarar por qué se le concedió a Torzi esta audiencia. honor, y quién dispuso la audiencia; esas solicitudes no han sido respondidas.
Pero las conexiones de Torzi con Mincione y con el acuerdo inmobiliario de Londres son mucho más profundas que actuar como intermediario en la parte final de la venta.
Una red complicada
El administrador de la propiedad de la Secretaría de Estado en Londres es Luciano Capaldo, un arquitecto que es director registrado de la sociedad de cartera de la Secretaría, London 60 SA Ltd.
Calpaldo también es copropietario y ex presidente de Imvest, una empresa de desarrollo inmobiliario que cotiza en Roma. El arquitecto también se ha desempeñado como director de varias otras empresas, incluida Odikon Services, que es objeto de una demanda por fraude en el Reino Unido y actualmente suspendida por la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido.
Torzi también se ha desempeñado como director de Odikon.
Además de la demanda del Reino Unido, las autoridades italianas también están investigando a Torzi por otro presunto fraude multimillonario que involucra a Odikon y la titulización de cuentas por cobrar a un hospital católico en Roma, Fatebenefratelli.
Una empresa creada por Torzi en Luxemburgo, FEG International Assets SA, es un importante inversor en Imvest. FEG y Torzi también fueron nombrados en una reciente demanda por fraude comercial en el Tribunal Superior de Londres.
El mayor accionista de Imvest es una firma llamada Meti Capital, de la cual Capaldo también es copropietario. Odikon también es un accionista mayoritario de Meti.
En 2016, la policía financiera italiana allanó las oficinas de Imvest en relación con cargos de fraude coordinado, presentación de presupuestos falsos y contabilidad falsa. Esas redadas incluyeron otras 13 empresas y varias personas que invirtieron en Imvest, el principal de ellos Alfio Marchini, un rico empresario y político italiano.
Marchini, un candidato fallido dos veces a la alcaldía de Roma mientras se presentaba como candidato de 5 Star Alliance con el respaldo del ex primer ministro Silvio Berlusconi, poseía una participación mayoritaria en Imvest en 2015, el año bajo investigación. Poseía la participación mayoritaria a través de su empresa Astrim SpA, que también se incluyó en las redadas de 2016.
Otra empresa incluida en los allanamientos y vinculada a Marchini es Methorios Capital SpA, que está vinculada a Optimum Asset Management, empresa actualmente en litigio con el Vaticano.
Optimum está demandando y siendo demandado por el Instituto para las Obras de Religión del Vaticano (IOR, comúnmente llamado Banco del Vaticano). El IOR demanda en Malta por inversiones millonarias del banco del Vaticano en otro vehículo de Optimum, Futura Funds Sicav.
En 2017, el Malta Independent informó que el principal accionista de Futura Fund es Futura Investment Management Ltd., propiedad mayoritaria de Futura Investment Holding Ltd., cuyo principal accionista es Alberto Matta, quien es el único director de la empresa y presidente de Optimum Asset. Administración.
El sitio web de Futura Fund dijo en 2017 que la empresa se inició en 2011 “por el equipo de gestión de Optimum Asset Management” y que “Futura Investment Management Ltd”. es una “compañía afiliada” de Optimum Asset Management.
Optimum Asset Management le dijo a CNA que Futura era un “simple accionista minoritario” de Methorios, y que su participación en la empresa finalmente se vendió.
Sin embargo, el informe anual de Methorios de 2016 incluyó a Optimum’s Futura Funds como un “accionista mayoritario relativo” de Methorios. Futura vendió su participación en Methorios en noviembre de 2016, luego de redadas realizadas por la Guardia di Finanza, que se dirigieron a más de diez empresas diferentes asociadas con Methorios Capital SpA e investigaron un posible fraude relacionado con los estados financieros de 2014 y 2015.
Methorios y Optimum también compartían un ejecutivo y director común: en octubre de 2013, Methorios SpA nombró a Girolamo Stabile como vicepresidente de su junta directiva. Al mismo tiempo, Stabile se desempeñó como director gerente de Optimum Asset Management y miembro de la junta y director de riesgos de Optimum Evolution Fund SIF. En junio de 2015, Stabile renunció a su cargo en Methorios; sin embargo, en ese momento Futura Funds SICAV Plc seguía siendo el mayor accionista individual de Methorios, con el 32% de las acciones de la empresa.
Futura Funds también ha tenido una estrecha relación con Imvest y compró la totalidad de la primera emisión de bonos de Imvest en 2013, por valor de 30 millones de euros. Los bonos no estaban garantizados e Imvest utilizó todo el dinero recaudado para financiar un préstamo a su propio accionista: Astrim, la empresa de Marchini, que fue el mayor accionista en 2015.
En marzo de 2016, Methorios era el mayor accionista de Imvest; Futura se convirtió en el mayor accionista de Methorios en 2015.
Un representante de Optimum le dijo a CNA que Futura recuperó su inversión en Imvest “al comenzar una demanda contra Marchini y entidades relacionadas”.
En la actualidad, “Futura Funds SICAV no tiene ninguna relación con el Sr. Marchini, Imvest o Astrim, mientras que Optimum Asset Management no está involucrado de ninguna manera en este asunto que ahora está cerrado”, dijo el representante.
Banco Popolare de Vincenza
En 2015, L’Espresso informó que los reguladores bancarios habían identificado a Optimum en relación con una investigación de Banca Popolare di Vincenza. Se alega que ese banco canalizó de manera fraudulenta dinero destinado a inversiones externas de vuelta a la inversión en el propio banco.
En 2017, los reguladores bancarios europeos e italianos multaron a Banca Popolare di Vicenza con 11,2 millones de euros por incumplimientos graves de sus requisitos de información y divulgación de 2014 a 2016, además de una inversión concentrada en dos fondos, Optimum Evolution Fund y Athena Capital Balanced Fund, que violó los límites de gran exposición, incluso cuando la posición financiera del banco se deterioró. Los administradores de fondos no fueron acusados de ningún delito, sin embargo, el banco fue obligado a declararse en quiebra y vendido.
El grupo Athena Capital Fund está dirigido por Raffaele Mincione, quien también fue contratado por la Secretaría de Estado del Vaticano para invertir activos de Peter’s Pence. Al realizar las inversiones concentradas en los dos fondos, se alega que el banco oscureció la verdadera naturaleza de su exposición al riesgo.
Los medios italianos han estimado que la supuesta mala conducta de Banca Popolare di Vincenza involucró cientos de millones de euros y fue multada y luego cerrada por una venta forzosa en 2017.
Corrección:
Este artículo, tal como se publicó originalmente, describía a Methorios Captial SpA como una “subsidiaria” de Optimum Asset Management. Tras ser contactado por representantes de Optimum, el texto ha sido corregido para hacer explícita la relación entre ambas entidades.
Optimum también se opuso a la descripción de su relación con Banca Popolare di Vincena, y señaló que no compró acciones del banco en el aumento de capital social investigado de 2014 y “nunca ha estado involucrado en ningún esquema fraudulento”. El texto se ha actualizado para reflejar la relación entre las empresas tal como se describe en el informe anual de 2016 del banco.
