La bandera del Vaticano. (Bohumil Petrik/CNA)
Ciudad del Vaticano, 24 de marzo de 2021 / 12:00 pm (CNA).- El organismo de control financiero del Vaticano pronto tendrá un nuevo director responsable de su unidad de supervisión. Carmelo Barbagallo, presidente de la Autoridad de Información Financiera y de Supervisión del Vaticano (Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria, o ASIF), dio la noticia en una entrevista el 20 de marzo con los medios del Vaticano.
La noticia aparecía en una de las últimas líneas del texto y, de hecho, parecía un tema marginal. En la entrevista, Barbagallo elogió el trabajo de la Autoridad hasta el momento y destacó su alianza con el Grupo Egmont, que reúne a 160 unidades de inteligencia financiera en todo el mundo.
Actualmente, la unidad de supervisión está a cargo de Alessandra Coni, según explicó Barbagallo en una entrevista con el diario italiano Corriere della Sera el 3 de julio de 2020.
En la entrevista, Barbagallo también señaló que las dos unidades de la Autoridad están dirigidas por mujeres: Coni está al frente de la unidad de supervisión, mientras que Diana Rocco lidera la unidad de inteligencia financiera.
Posteriormente se reformó el organismo de control, antes conocido como Autoridad de Información Financiera (Autorità di Informazione Finanziaria, o AIF), y se agregó una nueva unidad, la Unidad de Regulación y Asuntos Legales.
Barbagallo no reveló quién sería la nueva persona en la unidad de supervisión. Pero la próxima cita podría ser significativa.
Si el nuevo director proviene de una institución italiana, confirmaría una tendencia creciente del Vaticano.
Esta tendencia surgió temprano en el viaje del organismo de control financiero del Vaticano. Francesco De Pasquale, primero director de AIF y luego presidente, procedía del Banco de Italia. Los miembros del directorio eran todos italianos y, a excepción de Giuseppe Dalla Torre, todos procedían del entorno del Banco de Italia.
Luego se reformó la ley contra el lavado de dinero del Vaticano y la AIF adquirió un aspecto más internacional. El director y luego presidente era René Brülhart, un gran experto en temas de lavado de dinero, mientras que la junta incluía solo a una italiana, Maria Bianca Farina, gerente de Poste Italiane, el servicio postal italiano.
El Papa Francisco restableció recientemente la conexión Italia-Santa Sede, después del llamado escándalo de Sloane Avenue: la controvertida inversión de la Secretaría de Estado en una propiedad inmobiliaria de lujo en Londres.
El escándalo se produjo cuando expiraban los mandatos del presidente y del director de la AIF. Brülhart no fue confirmado como presidente de la AIF, y Carmelo Barbagallo, proveniente del Banco de Italia, fue llamado para reemplazarlo. El director Tommaso Di Ruzza tampoco fue renovado y fue reemplazado por Giuseppe Schlitzer, quien también colaboró con el Banco de Italia en el pasado.
También es de destacar que Diana Rocco proviene de la unidad de inteligencia financiera del Banco de Italia.
Otros nombramientos del Vaticano confirmaron la tendencia. El presidente del Tribunal del Vaticano es Giuseppe Pignatone, un fiscal italiano jubilado. Los fiscales del Vaticano son todos italianos y actualmente trabajan o trabajaron anteriormente para firmas legales en Italia. Saverio Capolupo, excomandante general de la policía financiera de Italia, es ahora presidente de la Fundación Monti, que administra el deshonrado hospital IDI.
Más allá de esta noticia, la entrevista de Barbagallo con medios vaticanos tiene otros puntos interesantes.
Destacó que la Santa Sede hizo una elección “significativa” de unirse al Grupo Egmont, “un foro global de las Unidades de Inteligencia Financiera de más de 160 países, que comparten buenas prácticas para la cooperación internacional y el intercambio de información de inteligencia financiera”.
Durante la conferencia de prensa en el vuelo de regreso de Japón en 2019, el Papa Francisco enfatizó que el Grupo Egmont es “un grupo privado”. En ese momento, el Grupo Egmont había desconectado a la Autoridad de Inteligencia Financiera del Vaticano de su red segura para intercambiar información. La razón fue que durante la investigación de Sloane Avenue, la policía del Vaticano incautó algunos documentos de inteligencia financiera en las oficinas de vigilancia financiera del Vaticano, poniendo así en peligro la autonomía de la institución.
Egmont readmitió a la Autoridad en su red segura solo cuando la AIF y el tribunal del Vaticano firmaron un memorando de entendimiento sobre el uso de los documentos.
En la entrevista, Barbagallo también elogió cómo el sistema vaticano contra el lavado de dinero se ha ido perfeccionando con el tiempo. Destacó especialmente la ley contra el blanqueo de capitales de 2013, seguida de los nuevos estatutos de la AIF de 2014.
Dijo que el sistema de monitoreo se ha fortalecido cada vez más, y señaló que ha habido varios memorandos de entendimiento entre la AIF y sus contrapartes en todo el mundo.
Luego de elogiar el pasado, Barbagallo observó que bajo su presidencia se reformaron los estatutos de la AIF. La AIF cambió su nombre a ASIF, “racionalizando y fortaleciendo su gobernanza”.
El cambio de nombre ya se había discutido en 2012 cuando el cardenal Attilio Nicora era presidente de la Autoridad. Nicora finalmente decidió mantener el nombre, ya que cambiarlo podría haber creado cierta confusión.
Además, los estatutos reformados fortalecieron el poder del presidente de la ASIF, en una suerte de “regreso al pasado”.
En los estatutos de la AIF de 2014, el presidente de la Autoridad fue designado como garante, mientras que el director estuvo a cargo de los asuntos operativos y el directorio delineó las estrategias generales. Los nuevos estatutos parecen limitar las facultades del director, mientras que el directorio ha asumido un rol más ejecutivo. Esto podría generar algunos problemas para un eventual conflicto de interés, ya que los miembros de la junta también trabajan para otras instituciones.
Si bien elogió el trabajo realizado hasta el momento, la entrevista de Barbagallo no abordó algunos de los temas en juego. Al final, Barbagallo nunca se ha enfrentado a una rueda de prensa presentando el trabajo y los criterios de ASIF.
El presidente de ASIF resaltó que la Autoridad está “trabajando muy rápido”, a la espera del informe de avance de Moneyval. Moneyval es el comité del Consejo de Europa que evalúa cómo sus estados miembros se ajustan a los estándares internacionales en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
La Santa Sede se unió a Moneyval en 2011. En 2012, Moneyval presentó un informe completo sobre la Santa Sede/Estado de la Ciudad del Vaticano, seguido de tres informes de progreso en 2013, 2015 y 2017.
El próximo informe de progreso se emitirá durante la reunión plenaria de Moneyval, programada del 26 al 30 de abril. El informe versará sobre la efectividad del sistema contra el lavado de dinero. Moneyval investigará la actividad judicial del Vaticano de los últimos cinco años para evaluar si el fiscal del Vaticano ha seguido las recomendaciones de Moneyval y cómo.
El informe dirá si los juicios recientes y la investigación de los problemas financieros del Vaticano serán suficientes para que el sistema judicial del Vaticano pase la prueba. Moneyval había criticado en el pasado la eficacia del sistema.
Su informe de 2017 señaló que “la eficacia general del compromiso de la Santa Sede en la lucha contra el lavado de dinero depende de los resultados que logren la fiscalía y los tribunales”.
El informe también enfatizó que “los resultados en el lado de aplicación de la ley/procesamiento/judicial dos años después de la última revisión siguen siendo modestos”.
